Прокуратурой выявлены нарушения законности, допущенные ломбардами

Прокуратурой Советского района города Брянска проведены проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Установлено, что общества с ограниченной ответственностью «Народный ломбард» и «Брянский ломбард», осуществляющие свою деятельность на территории Советского района города Брянска, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» на учете в органах Федеральной службы по финансовому мониторингу не состоят.

Кроме того, в нарушение данного закона правила внутреннего контроля и программы его осуществления в них не разработаны, должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены.

По результатам проведенных проверок прокуратурой района руководителям вышеуказанных ломбардов внесены представления с требованием о незамедлительном принятии мер к устранению выявленных нарушений законности и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

В отношении руководителей возбуждены административные дела за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которые для рассмотрения направлены в органы Росфинмониторинга.

За совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 20 тысяч рублей.

Данные акты прокурорского надзора находятся в стадии рассмотрения.