Прокуратура Еврейской автономной области организовала проверку законности финансовых операций организациями ЖКХ по запросу Росфинмониторинга

Органы прокуратуры Еврейской автономной области на основании поступившей информации межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу организовали проверку законности финансовых операций организациями ЖКХ по переводу средств в наличный оборот.

В ходе проверки установлено, что по данным налогового органа и внебюджетных фондов одно из обществ с ограниченной ответственностью (управляющая компания) не осуществляет деятельность с июня 2011 года. По указанному в Едином государственном реестре юридических лиц адресу деятельность ведет другая организация.

Учитывая, что в действиях должностных лиц управляющей компании могут содержаться признаки хищения денежных средств в сфере ЖКХ, прокуратура г. Биробиджана направила информацию в соответствующие правоохранительные органы для установления местонахождения организации, ее учредителей и документации по финансовым операциям.

Данный вопрос находится на контроле органов прокуратуры. После получения запрошенных документов и установления местонахождения организации (учредителей, руководителей) будет проведена дополнительная проверка.