Нурлатская городская прокуратура пресекла нарушения ттребований законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Нурлатская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверка проводилась в отделении ООО «Сибинвест Ломбард»

В ходе проверки установлены нарушения п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части несвоевременного утверждения план-графика реализации программы обучения и проведении первичной проверки знаний и навыков в указанной сфере

По итогам проверки прокуратура на имя директора ООО «Сибинвест Ломбард» Николай Шустов внесла представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Представление находится на стадии рассмотрения