По требованию прокурора г.Сибай устранены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой г.Сибай проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-ломбард» осуществляло в г. Сибай услуги по предоставлению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, однако, на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу поставлено не было, и, как следствие, не представляло в пятидневный срок Правила внутреннего контроля организации, устанавливающие порядок фиксирования необходимой информации, обеспечения конфиденциальности сведений, требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей работы ломбарда.

По данным фактам прокуратурой города в отношении директора ломбарда возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган).

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Межрегиональным управлением по Приволжскому федеральному округу Росфинмониторинга владелец ломбарда привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Постановление вступило в законную силу.

Кроме того, в адрес директора общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены в полном объеме, нарушения устранены.