За нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, владелец ломбарда привлечен к административной ответственности

В прокуратуру г.Кумертау из межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу поступила информация о нарушениях законодательства в деятельности городского общества с ограниченной ответственностью «Ломбард-Фараон».

Была организована проверка, в ходе которой установлено, что учредителем ломбарда, осуществляющего операции с денежными средствами, не были разработаны и в пятидневный срок не представлены в органы Росфинмониторинга Правила внутреннего контроля организации.

Указанные Правила должны были определять порядок фиксирования необходимой информации, обеспечения конфиденциальности сведений, требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей работы ломбарда.

Выявленные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении учредителя общества административного производства по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган).

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования управлением Росфинмониторинга владелец ломбарда привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Постановление вступило в законную силу.