В Омской области направлено в суд уголовное дело о невозвращении из-за границы почти 900 млн. руб

Заместитель прокурора Ленинского административного округа г. Омска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 42-летнего учредителя и директора ООО «Ра» Руслана Богданова, обвиняемого в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2008 года Богданов заключил с двумя иностранными фирмами контракты на покупку горного оборудования на сумму свыше 21 млн. долларов США и лесозаготовительной техники стоимостью более 15 млн. евро при условии их полной предоплаты. Чтобы осуществить перевод средств за границу, он открыл в одном из Омских отделений Сбербанка РФ паспорта сделок и начал перечислять деньги.

Поскольку длительное время оплата по контрактам была произведена лишь частично, поставки оборудования не начались.

Вместе с тем в соответствии с российским законодательством в случае, если товар не ввезен на территорию страны, то уплаченные за него денежные средства подлежат возвращению в Российскую Федерацию. Однако вопреки данному требованию Богданов полностью оплату не произвел, паспорта сделок в Сбербанке закрыл и в течение установленных сроков в других банках не открывал, что сделало невозможным возвращение денежных средств по контрактам.

В результате указанных действий Богданова из-за границы не были возвращены 17,5 млн. долларов США и 6,5 млн. евро, что составляет 898 млн. руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий Управления ФСБ России по Омской области. В ходе его расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.