Прокуратурой Советского района города Брянска проведены проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Установлено, что общества с ограниченной ответственностью «Народный ломбард» и «Брянский ломбард», осуществляющие свою деятельность на территории Советского района города Брянска, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» на учете в органах Федеральной службы по финансовому мониторингу не состоят.
Кроме того, в нарушение данного закона правила внутреннего контроля и программы его осуществления в них не разработаны, должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены.
По результатам проведенных проверок прокуратурой района руководителям вышеуказанных ломбардов внесены представления с требованием о незамедлительном принятии мер к устранению выявленных нарушений законности и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
В отношении руководителей возбуждены административные дела за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которые для рассмотрения направлены в органы Росфинмониторинга.
За совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 20 тысяч рублей.
Данные акты прокурорского надзора находятся в стадии рассмотрения.