Календарь новостей

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 550 млн. рублей

19 сентября 2018 года 11:56
 В Санкт-Петербурге перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 550 млн. рублей

Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Евгений Пузанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Санкт-Петербурга. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, в особо крупном размере).

По версии следствия, проведенного Управлением на транспорте МВД России по СЗФО, двое жителей Санкт-Петербурга в 2015 году совместно с лицами, находящимися в розыске, осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 5,6 млн. евро и 4,6 млн. долларов США, эквивалентных более 550 млн. рублей, на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории Австрии.

При этом в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля и обслуживающие банковские счета подконтрольной им фирмы, они представляли документы с недостоверными сведениями об основах, целях и назначении переводов.

В настоящее время Северо-Западной транспортной прокуратурой уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.