Органы прокуратуры Еврейской автономной области на основании поступившей информации межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу организовали проверку законности финансовых операций организациями ЖКХ по переводу средств в наличный оборот.
В ходе проверки установлено, что по данным налогового органа и внебюджетных фондов одно из обществ с ограниченной ответственностью (управляющая компания) не осуществляет деятельность с июня 2011 года. По указанному в Едином государственном реестре юридических лиц адресу деятельность ведет другая организация.
Учитывая, что в действиях должностных лиц управляющей компании могут содержаться признаки хищения денежных средств в сфере ЖКХ, прокуратура г. Биробиджана направила информацию в соответствующие правоохранительные органы для установления местонахождения организации, ее учредителей и документации по финансовым операциям.
Данный вопрос находится на контроле органов прокуратуры. После получения запрошенных документов и установления местонахождения организации (учредителей, руководителей) будет проведена дополнительная проверка.