По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества при получении кредита (ч. 1 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).
В ходе проверки, проведенной Кировской районной прокуратурой г. Ростова-на-Дону выявлено, что неустановленное лицо в августе 2006 г. по поддельным документам получило в одном из коммерческих банков кредит в сумме 290 тыс. рублей. Аналогичным образом в этом же банке в июне 2011 г. неустановленным лицом был получен кредит в сумме 45 тыс. рублей. Погашение ежемесячных платежей и процентов по кредитам не производилось.
В настоящее время отделом полиции № 3 УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону под контролем районной прокуратуры по уголовным делам проводится предварительное расследование.